21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者 郭聰聰 北京報道

在數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的背景下，虛擬貨幣犯罪呈現(xiàn)頻發(fā)態(tài)勢，而涉案虛擬貨幣的處置卻長期面臨“境內(nèi)無法直接變現(xiàn)”的困境。

近日，北京市公安局法制總隊與北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“北交所”）創(chuàng)新合作機制，首創(chuàng)涉案虛擬貨幣處置“新渠道”——將涉案虛擬貨幣通過境外合規(guī)持牌交易所變現(xiàn)，以實現(xiàn)資產(chǎn)價值的最大化。

北交所相關(guān)負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者透露，這一創(chuàng)新合作機制在一年前就已著手籌備規(guī)劃，目前該所已成功運用該模式完成了順義公安分局一起案件中的涉案虛擬貨幣處置工作。

首創(chuàng)模式：破解虛擬貨幣處置難題

據(jù)北京市公安局法制總隊官微報道，近日，北京市公安局法制總隊與北交所正式簽署了《涉案虛擬貨幣處置業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》，將涉案虛擬貨幣納入“實物上繳”范疇，構(gòu)建了一套主體適格、流程合規(guī)、價格公允、安全可靠的司法處置模式。這一合作機制依托北交所的司法拍賣和罰沒資產(chǎn)處置資質(zhì)，為虛擬貨幣這一特殊涉案財物提供了合法變現(xiàn)路徑。

記者了解到，北京市公安局與北京市財政局早在2017年就在全國率先建立了實物上繳國庫的“綠色通道”，通過該通道，公安機關(guān)可以將需要上繳國庫的涉案財物實物移交給財政部門指定的北京產(chǎn)權(quán)交易所進行處置，數(shù)據(jù)顯示，截至目前已累計處置涉案財物達(dá)546.8萬件。此次將虛擬貨幣納入處置范圍，標(biāo)志著合作領(lǐng)域的進一步拓展。

長期以來，虛擬貨幣因其匿名性、跨境性和技術(shù)復(fù)雜性等特點，給執(zhí)法機關(guān)的處置工作帶來極大挑戰(zhàn)。此次創(chuàng)新的境外處置模式為解決這一難題提供了新思路。具體操作為：公安機關(guān)將涉案虛擬貨幣實物委托給北交所處置，北交所接受公安機關(guān)委托后，選定專業(yè)服務(wù)機構(gòu)對涉案虛擬貨幣進行檢測、接收、移交等操作，并通過香港合規(guī)持牌交易所公開變現(xiàn)出售，履行國家外匯管理審批手續(xù)后，結(jié)匯轉(zhuǎn)入公安機關(guān)涉案款專用賬戶，并上繳國庫。

合規(guī)公允安全，并實現(xiàn)24小時快速處置

這一創(chuàng)新模式的突出特點在于其合規(guī)性、公允性、安全性和高效性，可實現(xiàn)24小時快速處置，為解決虛擬貨幣處置難題提供了切實可行的方案。

合規(guī)：境外持牌交易所+嚴(yán)格反洗錢審查

根據(jù)合作協(xié)議，公安機關(guān)將涉案虛擬貨幣委托給北交所處置后，北交所通過香港合規(guī)持牌交易所公開出售變現(xiàn)，并進行嚴(yán)格反洗錢審查。確保交易合規(guī)，既不違背國家禁止境內(nèi)交易等有關(guān)規(guī)定，也可在出現(xiàn)糾紛時依照最高法關(guān)于“司法互助安排”，申請香港法院協(xié)助執(zhí)行。

公允：科學(xué)定價實現(xiàn)資產(chǎn)價值最大化

在價格形成機制上，新模式嚴(yán)格按照財政部《罰沒財物管理辦法》設(shè)置保留價，詢價后以最優(yōu)報價成交。這一做法有效避免了極端行情可能導(dǎo)致的不良后果，確保成交價格公允，實現(xiàn)涉案資產(chǎn)價值最大化。

安全高效：全程風(fēng)控+24小時快速處置

為確保處置過程安全可靠，北交所要求選定的服務(wù)機構(gòu)預(yù)先提供110%的履約保證金，并由公安部第一研究所提供技術(shù)支持。處置過程全程錄音錄像，保障風(fēng)險控制措施安全可靠。

在效率方面，新模式通過境內(nèi)外多機構(gòu)協(xié)同作業(yè)，將虛擬貨幣檢測移交、詢價交易、結(jié)匯入賬等一系列環(huán)節(jié)壓縮至24小時內(nèi)完成，跑出了涉案虛擬貨幣處置的“加速度”。